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据报道,美国和加拿大的国家及地区级别证券监管部门近日开展联合调查,针对潜在的加密货币诈骗项目开展名为“扫除加密货币行动(Operation Cryptosweep)”的计划。

据悉,此次联合调查由北美证券管理协会(NASAA)发起,集合来自40个辖区的监管人员,开展了70项调查,并还将继续。目前,监管人员已经给35家公司发出警示,指出其违反证券法律条约,甚至发布禁止令。

NASAA表示,此次调查主要针对的是可疑的ICO项目。另据华盛顿邮报统计,大多数加密货币相关的项目都是去年比特币大涨时注册的。

调查显示,诈骗项目多为伪造地址、钓鱼宣传、或保证日收益利率4%以及故意隐瞒交易风险等行为。此前报道的盗用名人照片做虚假宣传也属于本次调查发现的违法行为。

NASAA主席Joseph Borg指出,尽管监管人员正在努力制止任何潜在的加密货币诈骗事件,但这并不意味着每个ICO或加密货币投资都是诈骗性质的。

NASAA宣布的执法行动应该是对这个领域的潜在欺诈者的一个强烈警告,许多人都在关注该领域,监管机构正在国际层面上协调行动来阻止和制止欺诈行为。

该行动名为“Operation Crypto Sweep”,于2018年4月在北美证券管理员协会(NASAA)的监督下启动。在过去一个月中,该行动已经对美国和加拿大40个辖区内的潜在性的数字货币诈骗和欺诈性ICO展开了70次调查。